概況
本公司之審計委員會首屆于民國99年10月8日起設立，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本屆審計委員任期
本公司第6屆審計委員會委員任期自110年4月30日起至民國113年4月29日止
審計委員會職權
一、依證交法第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第 36 條之 1 規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交 易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員
| 劉韋廷 獨立董事 |
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現職
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
立勤國際法律事務所 主持律師、所長
立勤國際法律事務所 董事
東昌化學股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
專利商標 代理人
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學歷
國立臺灣大學管理學院
在職專班碩士（EMBA）
北京中國政法大學博士 候選人
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主要經歷
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| 張祖恩 獨立董事 |
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現職
國立成功大學環境工程學系名譽教授
可寧衛股份有限公司獨立董事
綠河股份有限公司獨立董事
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學歷
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主要經歷
成功大學永續環境實驗所所長
臺灣資源再生協會理事長
國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
行政院環境保護署副署長，署長
中華民國環境工程學會理事長
國立成功大學工學院副院長
財團法人成大研究發展基金會執行長
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審計委員會運作情形
本屆審計委員會自任期起始日 110年4月30日起，迄今開會次數7次。
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 獨立董事 |
劉韋廷 |
7 |
0 |
100% |
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| 獨立董事 |
張祖恩 |
7 |
0 |
100% |
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最近年度審計委員會之重要決議
| 項目 |
檔案下載 |
| 110年度審計委員會之重要決議 |
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| 109年度審計委員會之重要決議 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(1)每月編製「稽核報告重點彙整表」，連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。
(2)審計委員查閱稽核報告影本后若有疑問或指示，會來電向稽核主管詢問或告知辦理。
(3)每件稽核報告均須于3個月后追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，并將追蹤結果編製 成報告呈送各審計委員。
(4)內部稽核主管依規定出席審計委員會報告稽核業務。
(5)本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多層且順暢。
(6)本公司簽証會計師每年會于審核年度財務報表的于審計委員會及董事會議中，報告當年度財務報表查核結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。
(7)綜上，獨立董事可透過董事會和審計委員會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形，并可透過各種報告及管道(例如：電話、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。
獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項
| 項目 |
檔案下載 |
| 110年獨立董事與簽證會計師溝通事項 |
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| 110年獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 |
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